Riciclaggio tramite una banca abusiva cinese, arrestate 13 persone e sequestrati 1,5 milioni di euro

A Vicenza, la Guardia di Finanza ha sequestrato 1,5 milioni di euro e arrestato 13 persone (8 in carcere e 5 ai domiciliari), in un’operazione contro il riciclaggio di denaro dall’estero verso l’Italia per circa 110 milioni.

I fondi provenivano da frodi fiscali realizzate da società dedite al commercio di materiali ferrosi. 

I finanzieri hanno ricostruito operazioni effettuate attraverso almeno 556 «viaggi» all’estero poi restituiti a clienti italiani, con commissioni all’1,5% delle somme, attraverso l’utilizzo di uno sportello bancario abusivo della «China underground bank».